Un jutjat de Dénia coordina la investigació contra una organització criminal especialitzada en el frau del correu electrònic empresarial, una trama que ha aconseguit estafar més de 330.000 euros a diverses mercantils dedicades a la compravenda de vehicles. El grup desenrotllava les seues activitats a la Marina Alta i en diverses ciutats espanyoles. De moment, la Guàrdia Civil ha detingut a una persona mentres que altres cinc estan sota investigació.
L’operativa d’este grup es basava en la modalitat coneguda com Business Email Compromise, un mètode que consistix a interceptar o suplantar les comunicacions electròniques corporatives. Durant el desenrotllament de transaccions comercials legítimes, els delinqüents modificaven les instruccions de pagament o alteraven els comptes bancaris de destí, aconseguint desviar les transferències de les empreses cap a comptes sota el seu control directe.
Les perquisicions de l’Equip d’Investigació Tecnològica de la Guàrdia Civil d’Alacant van començar en l’estiu de 2025, després de rebre la denúncia d’una entitat de crèdit afectada. Amb l’avanç de la investigació, es va detectar un patró que vinculava a tres grans companyies perjudicades en diferents províncies espanyoles. Per a blanquejar els fons, l’organització captava a persones en situació de vulnerabilitat, les conegudes com a mules econòmiques, els qui cedien els seus comptes bancaris per a rebre i fragmentar els diners a canvi d’una compensació.
El principal sospitós, responsable de coordinar la xarxa financera i captar a estos intermediaris, va ser detingut a Alacant. La resta dels implicats, investigats en llocs com Madrid, Còrdova i Las Palmas, s’enfronten a càrrecs per delictes d’estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Després de la seua posada a disposició judicial a Dénia, el capitost ha quedat en llibertat amb mesures cautelars mentres continua el procediment penal.
Gràcies a la coordinació internacional amb Europol i les autoritats policials d’altres països, els agents han aconseguit recuperar i bloquejar prop de 40.000 euros que havien sigut transferits a comptes bancaris a Hongria. Davant la sofisticació d’esta mena de ciberdelictes, la Guàrdia Civil recomana a les empreses extremar la verificació de qualsevol canvi en les dades bancàries mitjançant canals de comunicació segurs i alternatius, a més d’alertar sobre el perill d’acceptar ofertes per a facilitar documentació personal o comptes bancaris a tercers.
