Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a ocho personas de entre 22 y 45 años por estar vinculadas a la presunta estafa a un empresario residente de Madrid, que pagó 130.000 euros a cambio de conseguir un local comercial en la ciudad. La víctima creyó que el inmueble iba a salir en subasta pública, por lo que pagó la cantidad al jefe de la red, un español de 39 años, que se hizo pasar por «subastero». La investigación ha permitido averiguar que dos empresarios de Ontinyent adelantaron 45.000 euros por la supuesta compra de cuatro embarcaciones. En este caso, sospecharon de que podría tratarse de una trampa y no llegaron a pagar todo el dinero que les pidieron.
Los detenidos son de nacionalidades españolas, ucraniana, marroquí, argentina y rumana y se les atribuyen los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Los agentes han realizado siete registros en Dénia en domicilios y locales comerciales. Se han incautado de 15.000 euros, una pistola marca «Star», cuatro vehículos y dos motocicletas, dos ordenadores, seis móviles, dos televisores de gama alta, una tablet, dos collares uno de diamantes y otro con un rubí y 1,5 kilogramos de marihuana y diversa documentación mercantil.
Las investigaciones se iniciaron a principios de junio, al tenerse conocimiento de que un empresario residente en Madrid había sido engañado por un hombre que se había hecho pasar por «subastero», el cual se había comprometido en conseguirle un local comercial en Denia por lo que había pagado 130.000 euros. La víctima creyó en todo momento que el local comercial provenía de un embargo judicial al serle mostrada en una sede judicial, documentación que hacia referencia al mismo, por lo que realizó diversos pagos en efectivo así como por transferencia bancaria hasta 130.000 euros. 
Los policías averiguaron que las transferencias habían sido cobradas por dos empresas sin aparente actividad y que presumiblemente habían sido usadas para ocultar el dinero, que había sido empleado, como posteriormente se pudo comprobar por las investigaciones realizadas, para la adquisición de varios vehículos de gama alta, así como para la apertura de un local de hostelería en Dénia. Además, los agentes comprobaron que la documentación aportada a la víctima había sido falsificada.
Dos de los cuatro detenidos han sido ingresados en prisión.
