Un jutjat de D\u00e9nia coordina la investigaci\u00f3 contra una organitzaci\u00f3 criminal especialitzada en el frau del correu electr\u00f2nic empresarial, una trama que ha aconseguit estafar m\u00e9s de 330.000 euros a diverses mercantils dedicades a la compravenda de vehicles. El grup desenrotllava les seues activitats a la Marina Alta i en diverses ciutats espanyoles. De moment, la Gu\u00e0rdia Civil ha detingut a una persona mentres que altres cinc estan sota investigaci\u00f3. \n \n<\/p>\n\n
L’operativa d’este grup es basava en la modalitat coneguda com Business Email Compromise, un m\u00e8tode que consistix a interceptar o suplantar les comunicacions electr\u00f2niques corporatives. Durant el desenrotllament de transaccions comercials leg\u00edtimes, els delinq\u00fcents modificaven les instruccions de pagament o alteraven els comptes bancaris de dest\u00ed, aconseguint desviar les transfer\u00e8ncies de les empreses cap a comptes sota el seu control directe. \n \n<\/p>\n\n
Les perquisicions de l’Equip d’Investigaci\u00f3 Tecnol\u00f2gica de la Gu\u00e0rdia Civil d’Alacant van comen\u00e7ar en l’estiu de 2025, despr\u00e9s de rebre la den\u00fancia d’una entitat de cr\u00e8dit afectada. Amb l’avan\u00e7 de la investigaci\u00f3, es va detectar un patr\u00f3 que vinculava a tres grans companyies perjudicades en diferents prov\u00edncies espanyoles. Per a blanquejar els fons, l’organitzaci\u00f3 captava a persones en situaci\u00f3 de vulnerabilitat, les conegudes com a mules econ\u00f2miques, els qui cedien els seus comptes bancaris per a rebre i fragmentar els diners a canvi d’una compensaci\u00f3. \n \n<\/p>\n\n
El principal sospit\u00f3s, responsable de coordinar la xarxa financera i captar a estos intermediaris, va ser detingut a Alacant. La resta dels implicats, investigats en llocs com Madrid, C\u00f2rdova i Las Palmas, s’enfronten a c\u00e0rrecs per delictes d’estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinen\u00e7a a grup criminal. Despr\u00e9s de la seua posada a disposici\u00f3 judicial a D\u00e9nia, el capitost ha quedat en llibertat amb mesures cautelars mentres continua el procediment penal. \n \n \n<\/p>\n\n
Gr\u00e0cies a la coordinaci\u00f3 internacional amb Europol i les autoritats policials d’altres pa\u00efsos, els agents han aconseguit recuperar i bloquejar prop de 40.000 euros que havien sigut transferits a comptes bancaris a Hongria. Davant la sofisticaci\u00f3 d’esta mena de ciberdelictes, la Gu\u00e0rdia Civil recomana a les empreses extremar la verificaci\u00f3 de qualsevol canvi en les dades banc\u00e0ries mitjan\u00e7ant canals de comunicaci\u00f3 segurs i alternatius, a m\u00e9s d’alertar sobre el perill d’acceptar ofertes per a facilitar documentaci\u00f3 personal o comptes bancaris a tercers.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un jutjat de D\u00e9nia coordina la investigaci\u00f3 contra una organitzaci\u00f3 criminal especialitzada en el frau del correu electr\u00f2nic…","protected":false},"author":7,"featured_media":102014,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_display_header_overlay":false,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[578],"tags":[687,8127,865,933,718],"class_list":["post-102016","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-sucesos-2","tag-denia-ca-es","tag-empreses-2","tag-estafa-ca-es","tag-guardia-civil-ca-es","tag-marina-alta","cs-entry","cs-video-wrap"],"yoast_head":"\n